Основной контент книги Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Tekst PDF

Maht 272 leheküljed

2021 aasta

0+

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

autor
autorite rühm
€5,95

Raamatust

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации.

Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat Коллектива авторов «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
23 märts 2021
Kirjutamise kuupäev:
2021
Objętość:
272 lk
ISBN:
978-5-00172-130-7
Üldsuurus:
2.4 МБ
Lehekülgede koguarv:
272
Vastutav toimetaja:
Õiguste omanik:
Прометей
Allalaadimise formaat:
Tekst PDF
Keskmine hinnang 0, põhineb 0 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 3,7, põhineb 3 hinnangul
Tekst PDF
Keskmine hinnang 0, põhineb 0 hinnangul
Tekst
Keskmine hinnang 5, põhineb 1 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 5, põhineb 1 hinnangul
Audio
Keskmine hinnang 5, põhineb 1 hinnangul
Tekst, helivorming on saadaval
Keskmine hinnang 0, põhineb 0 hinnangul