Основной контент книги Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Tekst PDF

Maht 7 lehekülge

2009 aasta

0+

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

€1,89

Raamatust

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.

Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Teised versioonid

1 raamat alates 2,09 €
Logi sisse, et hinnata raamatut ja jätta arvustus
Raamat И. А. Крестовского «Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц» — laadi alla pdf formaadis või loe veebis. Jäta kommentaare ja arvustusi, hääleta lemmikute poolt.
Vanusepiirang:
0+
Ilmumiskuupäev Litres'is:
28 juuli 2013
Kirjutamise kuupäev:
2009
Objętość:
7 lk
Üldsuurus:
219 КБ
Lehekülgede koguarv:
7
Õiguste omanik:
Синергия
Allalaadimise formaat:
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1227 оценок
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 848 оценок
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 681 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 68 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 1290 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 777 оценок