1. Конституция Российской Федерации (с изм. и доп. от 21 июля 2014 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». База данных «Законодательство».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп. от 28 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп. от 27 декабря 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (с изм. и доп. от 27 декабря 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

8. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

10. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (с изм. и доп. от 1 октября 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

11. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

12. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп. от 13 декабря 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (с изм. и доп. от 28 декабря 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

14. Федеральный закон от 13 июля 2007 г. № 130-ФЗ о признании утратившим силу Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О мерах по улучшению расчётов за продукцию и услуги коммунальных энергетических и водопроводно-канализационных предприятий» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп. от 28 декабря 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

16. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

17. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (с изм. и доп. от 1 мая 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

18. Указ Президента РФ от 18 сентября 1992 г. № 1091 «О мерах по улучшению расчётов за продукцию топливно-энергетического комплекса» (с изм. от 8 июля 2004 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». База данных «Законодательство».

19. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2012 г. № 543 «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

20. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев…» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

21. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (с изм. и доп. от 15 февраля 2019 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

22. Положение Банка России от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

23. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчётов» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

24. Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учёта для кредитных организаций и порядке его применения» (с изм. и доп. от 1 января 2020 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

25. Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

26. Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (с изм. и доп. от 20 ноября 2018 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

27. Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с изм. и доп. от 29 марта 2006 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

28. Приказ Банка России от 1 ноября 1996 г. № 02-400 о введении в действие Положения «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» (с изм. и доп. от 11 апреля 2000 г.) // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

29. Указание Банка России от 9 сентября 2019 г. № 5252-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам совершения кредитными организациями операций с драгоценными металлами и порядка проведения банковских операций с драгоценными металлами» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

30. Проект Указания Банка России «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) в драгоценных металлах» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

31. Информационное сообщение Банка России от 22 октября 2008 г. «Ответы и разъяснения по некоторым вопросам, связанным с ведением бухгалтерского учёта и составлением финансовой отчетности» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Законодательство».

Список использованных материалов судебной практики

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции».

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2014 г. № 31-П по делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счёта» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 27 апреля 2010 г. № 1307/10 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 марта 2014 г. № 16326/11 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

7. Постановление Президиума ВАС РФ от 11 апреля 2000 г. № 7883/99 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 июля 1996 г. № 7965/95 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». База данных «Судебная практика».

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 сентября 2010 г. № 2942/10 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге» // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

12. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 декабря 2014 г. N 33-КГ14-10 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

13. Определение Верховного Суда РФ от 12 мая 2015 г. № 305-ЭС15-680 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

14. Определение Верховного Суда РФ от 7 февраля 2018 г. № 307-ЭС17-22271 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

15. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 февраля 2017 г. № Ф05-22062/16 по делу № А40-31759/2016 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

16. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 ноября 2016 г. № Ф05-15525/16 по делу № А40-247880/2015 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

17. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 ноября 2015 г. № Ф05-15837/15 по делу № А40-153474/2014 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

18. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 августа 2014 г. № Ф05-10535/11 по делу № А40-119763/2010 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

19. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 января 2019 г. № Ф05-21814/2018 по делу № А40-255258/2017 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

20. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 июля 2003 г. № КГ-А40/4624-03 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». База данных «Судебная практика».

21. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 4 февраля 2015 г. № Ф04-14710/14 по делу № А70-4837/2014 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

22. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 1 сентября 2016 г. № Ф08-6086/16 по делу № А32-5750/2016 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

23. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 3 марта 2015 г. № Ф06-20460/13 по делу № А65-27758/2013 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

24. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2013 г. по делу № А03-16072/2012. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ItKfGPnAFvoz/

25. Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Бурятия от 2 марта 2015 г. по делу № 33-471/2015 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

26. Апелляционное определение СК по гражданским делам Кировского областного суда от 1 ноября 2016 г. по делу № 33-5080/2016 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

27. Апелляционное определение СК по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 15 февраля 2017 г. по делу № 33-918/2017 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

28. Апелляционное определение СК по гражданским делам Рязанского областного суда от 1 марта 2017 г. по делу № 33-341/2017 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

29. Апелляционное определение СК по гражданским делам Рязанского областного суда от 15 февраля 2017 г. по делу № 33-347/2017 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

30. Апелляционное определение СК по гражданским делам Курганского областного суда от 2 октября 2014 г. по делу № 33-2986/2014 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

31. Апелляционное определение СК по гражданским делам Оренбургского областного суда от 1 февраля 2017 г. по делу № 33-643/2017 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

32. Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 7 сентября 2016 г. по делу № 33-14883/2016 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

33. Апелляционное определение Московского городского суда от 18 января 2017 г. № 33-1727/17 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».

34. Апелляционное определение Московского городского суда от 28 февраля 2017 г. № 33-6950/17 // Справочная правовая система «Гарант». База данных «Судебная практика».